民生銀行天津分行成功堵截涉詐資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件 世界報(bào)道
發(fā)布時(shí)間：2023-06-08 04:38:01
文章來源：金臺(tái)資訊
近日，民生銀行天津分行與天津市公安局南開區(qū)反詐中心配合，成功堵截一
(資料圖)
近日，民生銀行天津分行與天津市公安局南開區(qū)反詐中心配合，成功堵截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件。
2023年5月16日下午，一名年輕男子至白堤路支行柜面辦理取款業(yè)務(wù)，要求將賬戶內(nèi)余額取空。柜員受理過程中發(fā)現(xiàn)客戶賬戶為當(dāng)日新開卡，他人轉(zhuǎn)入資金后隨即在自助機(jī)具進(jìn)行部分取現(xiàn)，核實(shí)發(fā)現(xiàn)，客戶因賬戶非柜面出金限額限制，無法再繼續(xù)自助辦理，遂至柜面要求取空賬戶余額。
柜員察覺客戶行為異常，聯(lián)系支行監(jiān)控崗共同核實(shí)并詢問資金用途，客戶自述賬戶入金為工資，隨后又改口為會(huì)計(jì)打入購(gòu)買五金墊資款。經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)，匯款人涉及不同個(gè)人，資金用途前后說法不一，而且無法聯(lián)系匯款人，無法提供任何佐證核實(shí)。同時(shí)，該賬戶于當(dāng)日在其他網(wǎng)點(diǎn)開立，陌生人轉(zhuǎn)入資金后立即進(jìn)行轉(zhuǎn)出和取出，不留余額，交易特征與涉詐賬戶特征高度匹配。
為進(jìn)一步核實(shí)，支行監(jiān)控崗聯(lián)系了南開區(qū)反詐中心警官，經(jīng)反詐中心查詢，該客戶他行賬戶近日存在多個(gè)涉案凍結(jié)，且非受害人。基于上述異常情況，支行告知客戶該筆資金存疑暫時(shí)無法為其辦理取款業(yè)務(wù)，需提供佐證核實(shí)，同時(shí)需添加賬戶管控，客戶表現(xiàn)平靜，與行外等候1行3人隨即離開。次日，該賬戶被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)止付。至此，白堤路支行與南開分局反詐中心警銀聯(lián)動(dòng)，成功堵截一起涉詐資金轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)事件，避免了數(shù)萬元經(jīng)濟(jì)損失。
為高效打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，民生銀行天津分行始終保持對(duì)反詐工作的高度重視，扎實(shí)推進(jìn)，從客戶身份識(shí)別、賬戶分類分級(jí)管理、賬戶全生命周期管理等方面全力做好賬戶風(fēng)險(xiǎn)管控。同時(shí)，通過警銀協(xié)作，高效識(shí)別、快速處理可疑賬戶，保護(hù)人民群眾的“錢袋子”。
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