證券代碼:002805????????證券簡稱:豐元股份?????????????公告編號:2023-008
(資料圖片)
????????????????山東豐元化學股份有限公司
??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
??一、董事會會議召開情況
???山東豐元化學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十三次會議
于?2023?年?2?月?24?日以通訊表決方式召開。本次會議通知于?2023?年?2?月?22?日以電子郵
件方式向全體董事發出。本次會議應出席董事?9?人,實際出席董事?9?人。本次會議的召
集、召開符合《公司法》《公司章程》及有關法規規定,所作決議合法有效。
??二、董事會會議審議情況
???本次會議由董事長趙光輝先生主持,經與會董事認真討論,會議逐項審議并通過
了以下議案:
??同意公司全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司(以下簡稱“豐元鋰能”)在玉溪
市投資建設?20?萬噸鋰電池高能正極材料及配套相關項目的二期項目:年產?10?萬噸磷酸
鐵鋰正極材料,該二期項目選址位于玉溪市紅塔工業園區,占地面積不超過?247?畝,投
資金額不超過人民幣?20?億元,由豐元鋰能全資子公司豐元(云南)鋰能科技有限公司
負責具體實施。
??董事會提請股東大會授權公司管理層全權辦理與該投資有關的全部事宜,包括但不
限于:簽訂相關的具體合同,簽署和辦理項目公司相關的合同和事項,制定和實施具體
方案,辦理本次投資合作所需的監管機構、政府部門審批、備案等相關事項。
??具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海
證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于投資
建設?10?萬噸鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目暨投資進展的公告》
?????????????????????????????(公告編號:2023-009)。
??表決情況:同意?9?票,反對?0?票,棄權?0?票;表決結果:通過。
??本議案尚需提交公司股東大會審議。
??董事會同意召開公司?2023?年第二次臨時股東大會。
??具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《上海
證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開
公司?2023?年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-010)。
??表決情況:同意?9?票,反對?0?票,棄權?0?票;表決結果:通過。
??三、備查文件
??特此公告。
??????????????????????????????????山東豐元化學股份有限公司
?????????????????????????????????????????董事會
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