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挖貝網6月20日,久信模具(870553)發公告稱,根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第三屆董事會第八次會議于2023年6月19日審議并通過:聘任陸潔為公司董事會秘書,任職期限至本屆董事會任期屆滿之日,自2023年6月19日起生效。
提名王斌為公司董事,任職期限至本屆董事會任期屆滿之日,本次任免尚需提交2023年第一次臨時股東大會審議,自相關議案審議通過之日起生效。
據挖貝網了解,陸潔、王斌均不持有久信模具股份。
公司原董事鄭英俊因個人原因辭職,導致公司董事會人數低于法定人數,為保證公司規范治理,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,提名王斌擔任公司董事候選人。
公司原董事會秘書徐文凱因個人原因辭職,根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,聘任陸潔擔任公司董事會秘書。
公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次任命不會對公司日常生產經營活動產生不利影響。
公司披露2022年年度報告顯示,2022年歸屬于掛牌公司股東的凈利潤2,400,元,較上年同期增長%。
挖貝網資料顯示,久信模具專注于精密鍛造領域,主要為汽車零部件企業及軸承企業研發、設計及生產汽車零部件模具、高速鐓鍛機用的冷、溫、熱精密鍛造模具。
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